При переводе крупных сумм российские банки стали интересоваться родством

При переводе крупной суммы денег банки начали уточнять у клиентов, состоят ли они в родстве с людьми, которым намерены ее перечислить, информирует РИА Новости.

Сначала операцию блокируют, затем с человеком связывается сотрудник кредитной организации, который задает ряд вопросов, включая просьбу назвать полные данные получателя и родственную связь с ним. При этом представитель банка может спросить, куда планируется потратить эти деньги.

Также с 1 января 2026 года вступит в силу новый список признаков мошеннических переводов, к которым добавлены смена номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе.