На Дальнем Востоке выявили 106 нелегальных финансовых организаций

Из них 17 в Якутии: 15 черных кредиторов, одну финансовую пирамиду и одного нелегального брокера. В целом наблюдается тенденция к уменьшению количества нелегальных участников на финансовом рынке. Как отметил управляющий Отделением-Национальным банком по РС (Я) Антон Коноплев, во многом это стало возможным благодаря активной работе Банка России.

«Для сравнения – в 2018 году на Дальнем Востоке выявили 134 субъекта нелегальной деятельности, из них 13 – это  финансовые пирамиды (в Якутии – 4) и 118 нелегальных кредиторов (в Якутии – 36). Мы проводим работу по выявлению нелегалов, собираем о них всю необходимую информацию и передаем в правоохранительные органы», – поделился Антон Анатольевич.

Также Коноплев рассказал, что в Банке России создан Департамент противодействия недобросовестным практикам, в который входят отделы противодействия нелегальной деятельности в Главных управлениях (всего их 7) и два Центра компетенций (хабы) в Хабаровске и Краснодаре. Как можно вычислить сомнительную организацию?

Признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке:

— отсутствие лицензии Банка России и сведений в государственном реестре;

— гарантирование доходности;

— массированная реклама в Интернете с обещанием высокой доходности;

— отсутствие информации о финансовом положении организации;

— отсутствие идентифицирующих сведений об организации;

— отсутствие точного определения направления деятельности организации;

— отсутствие собственных основных средств компании (их минимальный размер);

— формирование доходов участников проектов с использованием принципов сетевого маркетинга (приведи друга – получи процент);

— услуги по рефинансированию и/или софинансированию кредиторской задолжности физических лиц перед банками и некредитными финансовыми организациями за определенную плату.

Материалы по теме:

Кооперативный рай

Незаконные займы, пирамиды, лже-брокеры: выявлено 11 нелегалов на финансовом рынке Якутии