14 нелегальных кредиторов выявили в Якутии

Дальневосточное главное управление Банка России за девять месяцев 2021 года выявило 56 нелегальных кредиторов, осуществлявших деятельность на территории восьми субъектов макрорегиона. Больше всего таких компаний действовало в Приморье и Якутии.

На территории Якутии обнаружили 14 нелегальных кредиторов. В одном из случаев индивидуальный предприниматель вступил в преступный сговор с микрокредитной компанией и под ее брендом незаконно предоставлял услуги жителям республики.

Один из 15 выявленных в Приморье черных кредиторов работал под видом лизинговой фирмы. Фактически с клиентом заключался договор потребительского займа: собственник продавал автомобиль, а затем приобретал его в лизинг, оплачивая и использование машины, и проценты по кредиту. Эта же компания действовала в Хабаровском крае, где в общей сложности выявили 9 нелегальных кредиторов.

Еще 6 черных кредиторов выявили в Амурской области, 4 — в Сахалинской области, по 3 — в Камчатском крае и Магаданской области, 2 — в Еврейской автономной области.

В течение года специалисты Дальневосточного ГУ Банка России обнаружили на финансовом рынке и другие нелегальные схемы. Например, житель Камчатки запустил инвестиционный онлайн-проект, который продвигался в соцсетях.

«Это похоже на многим известную игру «Ферма». Люди вносили деньги, которые конвертировались в грибы, помидоры и другую снедь. Делалось это специально, так как потерять килограмм овощей психологически легче, чем миллион рублей. Деньги же якобы инвестировались в высокодоходные проекты, но на самом деле они оседали в карманах организатора. В рекламе он прикрывался сотрудничеством с известными банками и убеждал людей, что даже из дома в локдаун можно сколотить состояние», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Банк России рекомендует проверять легальность финансовой организации до начала сотрудничества с ней. В том числе фирма не должна числиться в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.